חקירות כלכליות

חקירה ואיתור מידע כלכלי אודות אנשים או חברות - בישראל ובכל מקום בעולם

חקירה כלכלית תאתר את מקורות הכנסתו ונכסיו של בעל חוב, בארץ ובעולם. משרד חקירות פרטיות של יניר לוין, מתמחה בביצוע חקירות כלכליות ויסייע לכם לאתר כספים שנגזלו או רכוש שנעלם ולהשיבם אליכם.

אנו עורכים חקירות כלכליות גם במקרים שנראים אבודים או לאחר שקיבלתם מידע מעניין אודות בעל חוב ולעיתים קרובות, מגיעים לתוצאות מרשימות ומפתיעות.

משרד חקירות מוגבל לפעולות חוקיות, אך חקירות שטח וחקירות מקיפות בכיסוי, יביאו על פי רוב לתוצאות מעניינות. ממצאי חקירה כלכלית ישמשו את הלקוח כראייה בבית משפט. משרדנו מבצע חקירות כלכליות עבור חברות פרטיות, גופים ממשלתיים, מוסדות פיננסיים, משרדי חקירות, עורכי דין ואנשים פרטיים.

לפני כחצי שנה, הגיע לקוח למשרדנו ומסר, כי ברשותו תיק בהוצאה לפועל של אדם שחייב לו כ 200 אלף שקל. החוב תלוי ועומד במשך 3 שנים. החייב הצהיר בפני הלקוח שלנו, כי הוא חולה ואינו יכול לעבוד. לחילופין הציע החייב לפרוש את החוב בתשלומים חודשיים של 150 ₪. לאחרונה נודע ללקוח שלנו, שהחייב, שותף סמוי בשתי מסעדות מצליחות בת"א.

חברת אחזקות מובילה בתורכיה, שבעבר ביצענו עבורה מספר חקירות פרטיות, ביקשה למנף את פיתוח עסקי הנדל"ן המניב שלה. אחד השותפים בחברה הציע לפנות לחברה ישראלית שמתמחה באיתור מקורות אשראי בינלאומיים. הצדדים נקשרו בהסכם. החברה התורכית, הלקוחה שלנו, שילמה כ 350 אלף יורו לטיפול בכל האספקטים הקשורים להעמדת קו האשראי בסך 10 מליון דולר. בהגיע מועד ההעברה הכספית לחשבון החברה, התברר, שהחברה התורכית נפלה קורבן לתרגיל "עוקץ" מתוחכם של היועצים הישראלים. חוקר הפרטי, שניהל את החקירה מטעמנו, גילה כי היועץ הישראלי הכריז על עצמו כפושט רגל.

את הנושים, הישראלי והתורכי, מעניין רק דבר אחד. כיצד לגבות את החוב. באפשרות הנושה הישראלי, לבקש לזמן את החייב להוצאה לפועל, לביצוע חקירת יכולת נוספת, ולחייבו להציג מסמכים עדכניים בנוגע ליכולתו הכלכלית. לצורך כך, עליו לפנות למשרד חקירות לשם ביצוע חקירה כלכלית עדכנית, לאיתור נכסים נוספים שבבעלותו. לעומתו, הנושה התורכי, מעוניין לאתר נכסים רבים ככל שניתן, בבעלות החייב, כדי להניע מהלך של עיקולים למימון החוב כלפיו.

מה אנו יכולים להציע לשני הנושים הנ"ל ולאחרים במצבם, במסגרתן של חקירות כלכליות?

• סריקה ואיתור נדל"ן ע"ש החייבים.
• איתור כלי רכב הרשומים על שמם ו/או נמצאים בשימושם.
• איתור תיקי הוצאה לפועל, תביעות משפטיות, פשיטת רגל.
• איתור סניפי בנק.
• איתור רכוש מיטלטלין.
• איתור מקורות הכנסה, מכל סוג ( משכורת,קיצבה,גימלה,פנסיה וכו...).
• איתור כלים הנדסיים,כלי שייט וטייס.
• איתור זכויות ביטוח וזכויות בקופות גמל.
• "הרמת מסך" - חייבים "מקצועיים" שנרדפים תדיר ע"י נושים, יודעים כיצד להתגונן מפני נושיהם. את הנכסים הם מבריחים לחו"ל או רושמים אותם בישראל ע"ש קרובים, שותפים ובני משפחה. משרד חקירות מקצועי יסייע בהליך הרמת מסך. למשרד חקירות יניר לוין , הכלים והיכולת לבנות סיפורי כסוי מיוחדים שמסייעים בקשירת החייב לבעלותו על הנכסים.
• נכסים שהוברחו לחו"ל ע"י החייבים מאיימת נושים - למשרדנו קשרים מסועפים עם משרדי חקירות המתמחים באיתור נכסים וביצוע חקירות כלכליות ברחבי העולם. קשרים אלו הניבו עד כה, חשיפות מרשימות, שסללו את הדרך עבור לקוחותינו, להשבת חובם.
  
• אנו נאסוף ראיות בשיטות חקירה מתוחכמות, כדי לבטל את הליכי פשיטת הרגל עליהם הכריז היועץ הישראלי. אנו נציג ראיות קבילות בפני בית המשפט, שבפניו נידונה הבקשה, לפיהן המבקש, הסתיר מידע ביודעין, אודות נכסים רבים שבבעלותו ונחשוף את נכסיו.

אנו מתחייבים לבצע חקירה כלכלית אמיתית, איכותית, דיסקרטית ואמינה, על מנת לענות על צרכייהם של לקוחותינו. חקירות כלכליות מצריכות מחשבה ותכנון ואינן נושא של מה בכך. יש לערוך הכנות מתאימות ולבצע חקירות בכיסוי, באמצעות חוקרים המתמחים בביצוען של חקירות כלכליות. לא כל חוקר פרטי מתאים לביצוע חקירה כלכלית.

הנכם מוזמנים להעלות שאלות, להתייעץ בנושא חקירות כלכליות ולהשתתף בדיונים המתקיימים בפורום חקירות.